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【警示】我收到的几个外汇诈骗套路和案例 - 知乎

【警示】我收到的几个外汇诈骗套路和案例 - 知乎首发于八位数花园的交易之道切换模式写文章登录/注册【警示】我收到的几个外汇诈骗套路和案例八位数花园上周七天的时间，关于外汇诈骗的事情，我就被问到了5次，突然意识到了事态的严重性，很多诈骗分子估计是趁着经济动荡的时候开始扫钱。今天这篇文章的目的非常简单，把我遇到的这些所有案例分享给大家，同时分析一下这些诈骗的套路。文章比较长，有受害者的案例截图，建议收藏；同时，这些事情就在我们的身边，建议大家转发给自己的亲朋友好友看看，尽可能减少伤害。【诈骗套路分析】套路1：用假外汇平台让你入金这几个外汇诈骗的套路都是用了市面上真实存在的外汇平台名字，例如假的“高汇”外汇平台；还有假的“exness”平台；SFC峰珀国际平台。以下是3个假平台的截图：骗子自己写了一个app，受害人直接在这个app上入金和交易（我们正常的交易是在MT4/MT5上做）。这个app上价格不对，黄金的报价居然是1.096，原油的报价居然是0.89，而且软件还提醒用户xx客户赚了7500元。见下图受害人提供的交易软件的截图，很滑稽的报价。套路2：小资金钓大鱼骗子一开始会让你投入很少的资金，通常是一两千民币，但是很快就能盈利几百元，简直是天上掉馅饼。会瞬间让你感觉到，赚钱实在太容易了（但是账面的盈利只是一个数字，骗子的后台是可以随意操纵这个数字），比如，我可以随意将你的账面盈利从2000改成2000000，但这不是真钱，只是数字。于是这个时候你的“客户经理”就会鼓动你继续投资，但是这个钱是永远要不回来了。套路3：出金遇到各种问题当你出金的时候，平台会已各种理由来阻止你出金，常见的有：银行卡号填写错误银行卡信息填写错误（银行地址、分行地址等等等）需要升级账户类型需要再充值能才出金而你看着账面上那么大的资金，却出不来的时候，马上就顺从平台的指示，往里投钱，这些钱就再也回不来了。同时，也有客户经理在“好心”帮你，都说我帮你分担一部分，当你看到平台里真的出现他帮你充值的钱的时候，那个只是一个数字，不是真金白银，而你投入平台的真金白银就被背后的一系列黑产吞噬了，再也回不来了。套路4：想尽办法让你充值骗子会想尽办法让你往平台里充值，如果你发现出金已经出不了了，为了及时止损，不管任何理由，都不应再往里投钱。而你的“客户经理”是最懂人心的杀手，会在你焦虑无助的时候提供“最暖心”的服务，切忌，不要再相信这些人。最后往往是受害人扛不住金钱的压力，产生怀疑，报警，但都已经是“充值过几轮”后的结果了，在事情已经发生了的时候，尽可能减少自己的损失。已经被骗了怎么办？可悲的是，这些黑色产业链的背后过于强大，他们的基地都是在国外，并且不受监管。大部分受害人在报警后都没能追回资金。你现在唯一能做的，就是保留你和相关人员的所有聊天记录、任何你可能有的证据，带着这些证据报警。切勿相信网上的那些所谓的“追债公司”，那些又是一条黑色产业链，专门在你急得团团转的时候，再踩你一脚，抽你的钱。接下来我会把我这边收集到的4个真实受骗案例展示给大家，希望对你们有帮助。案例一：受害人被骗30多万骗子是以“exness”这个外汇平台为幌子，制作了一个非常类似的app，让受害人交易和入金，这个平台做外汇的朋友应该也听说过，也经营多年了。受害人入金之后通过交易快速地获利，想要出金被要求缴纳50000元保证金到账户中，客户已经报警。具体情况下方的截图：https://suqm.live/url/711 (二维码自动识别)案例二：受害人被骗20多万骗子是以“高汇”的名义行骗的，下图中使用的app肯定不是MT4交易软件。初期盈利，后期出金过程中需要缴纳保证金，给账户做升级；升级过程中受害人没有钱，骗子就鼓动受害人：自己帮助受害人出一部分升级的钱，并将钱充值到受害人的账户中，受害人就会非常信任骗子，同时骗子同时让受害人自己想办法，借钱贷款继续加大投入。这个案例中受害人已经报警。具体情况下方的截图：案例三：受害人被骗60万案例三也是以“高汇”名义的行骗；受害人被骗的经过同受害人二中的经历是相似的，也是快速的大额的盈利，也是升级账户需要客户向账户中充值，骗子也给受害人的账户进行充值。另外受害人说：他在骗子的朋友圈看到很多骗子的生活的信息，甚至朋友圈里有骗子的同孩子的照片，当然全部是假的。具体情况下方的截图：案例四：SFC锋珀国际这骗子用的公司名称是：SFC锋珀国际，交易用的app也是山寨的假的app，在这个app上受害人可以很容易就赚到很多的钱（当然所有都是虚拟的），因为行情走势是由骗子左右的。赚钱之后要求出金了，这时候骗子就会以各种不同的理由，比如证监会检查，比如账户升级的名义要求受害人充值，陷入无底洞的充值。注意点：这位朋友是被现实中他的朋友拉进这个骗局的，他朋友并不知道这是一个骗局，恰恰他朋友觉得这是不错的赚钱的机会才会让他也投资。无意中把他拉下水；这位受害者跟我说：他朋友在软件里赚了70多万，不甘心一直在往账户中充钱。贪欲一起真的山穷水尽呀。总结今天所讲的骗局，是近期频发的骗局，骗子很快就能营造很高的“利润”，并且利用人性的贪婪去让你不断投钱进去。贪念一起，一切皆毁。建议你们转发给自己的家人和朋友看看，愿天下无贼。发布于 2020-04-26 20:47诈骗外汇金融诈骗赞同 146223 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录八位数花园的交易之道分享交易技术、交易

2020典型外汇骗局汇总，太狡猾了，你不一定能逃得过 - 知乎

2020典型外汇骗局汇总，太狡猾了，你不一定能逃得过 - 知乎首发于情报速递切换模式写文章登录/注册2020典型外汇骗局汇总，太狡猾了，你不一定能逃得过汇小堂货币对交易知识、干货、经验分享者！来源：微信公众号汇课堂每个行业都有一些幺蛾子，它们会不定期的出来搅局。外汇骗局就像小强，曝光一家还有无数家藏在阴暗处，待时机成熟，他们便出来作妖！虽然我们都知道骗局的本质是利用信息不对称性、大家对外汇的认知和分辨能力差、以及人的贪婪等弱点。但仍然有一波又一波的人被骗。所以除了揭示常见的骗局以外，我们也会不定期的曝光一些外汇骗局的真实案例，以作警示，谨防被骗。普顿骗局后续普顿的拉人头传销骗局，已经被大部分人识破，但仍然有人深信普顿，很是忠诚。都在等着拿回自己的资金，你以为大家都是傻子，普顿是观世音吗？这次是宁夏日报曝光的参与普顿投资项目的15家公司，都已经人去楼空。有的公司已经注销，有些公司并没有外汇投资业务范围，已经被列入经营异常名单。外汇VIP群诈骗5万元2月中旬左右，一个河北武安市的年轻女子，因为被一个“国际外汇VIP投资群”洗脑。在农业银行转账汇款5万元，险些成功，最后被银行客户经理识破才使得骗局未果。此投资群聊将近500人，自称是有某商学院讲师讲授外汇投资。群氛围很好，用躺赚、高收益等片面言辞包装外汇投资。并且在群托的不断报名、转账截图中，很难让人不为之动容。越是投资小白越好骗，打着老师的幌子，利用高收益刺激，如果你对外汇投资认知很少，就很容易相信。现在各种资料很容易伪造，根本不容易识别！所以针对这种骗局，我们只能去警惕偏激的言辞，天下没有免费的午餐，哪来那么多高收益。HGFX外汇平台骗局从2018年就有人曝光HGFX欧诺国际外汇平台爆仓无法出金的问题，前不久，这个平台的背景又被人扒出来了。美国NFA监管牌照是假套牌，在NFA官网根本查不到这个公司。对应的监管号也不对。另一个监管是加拿大MSB的监管，目前这个监管也已经被注销。而且这个公司的地址也并不在纽约，官网和域名也有国内公司的嫌疑。所以警惕各位投资者，请小心这个平台。程序跟单损失19.5万元37岁的陆女士，在朋友圈看到好友外汇投资获利很诱人，通过好友介绍预约了所谓的炒外汇程序员。也就是跟单，教你一步步操作炒外汇，百分百盈利。半信半疑的陆女士，下载了指定的交易平台。在“本金越多，盈利越多”“名额有限”“百分百盈利”等信息的刺激下，第一次便充值了5万元，账户余额确实显示盈利了。所以紧接着陆女士又跟单进行了2波操作，总共充值19.5万元，账户余额显示107万。就在她想提现的时候，提示需要先缴纳15%的解冻金，如果24小时未解冻，账户将被永久冻结。这时陆女士才感觉有蹊跷，报警了，但这钱不一定能成功追回。又是一起太信任亲戚朋友、彰显人性贪婪的骗局。处处是心机，每一步都经过精心设计。交易平台可以伪造，账户盈利可以是虚假的，当你以为自己赚大了的时候，殊不知这只是骗子的一步棋。3月份股市就传出“拉高出货”的骗局，骗子利用新冠病毒谎称某些股票背后是可以研制出预防新冠疫情的方法的公司。并传递虚假新闻消息，刺激人们去购买股票。当股票持仓量达到一定量时，骗子抛售股票来获得巨额利润。导致普通投资者在低价时无法及时卖出股票而亏损。利用人们的恐惧心理，这个时候也是骗子的出动时机，所以外汇投资大家更应该注意。英国监管机构FCA再次发布了4家未受监管的黑平台，请大家警惕。1）Best Rate Bonds / BAH Financiere Management Limited2）United Markets Capital3）The Intro Group / The Introduction Group Limited / Investment Comparison我们说来说去，这些骗局还是一样的套路换了换面貌，但依然让人无法辨别。骗子都是心理学和消费营销学的高手，很多人都难逃他们的手掌心，只是还没轮到你。特别是对于还没做外汇或者刚做外汇的朋友，多传播一下这些骗局案例，对身边人都有好处。恭喜您又学到一个外汇知识！如果还存在什么疑问，欢迎在留言区交流，又不要钱！记得关注汇课堂，每天为您带来一些外汇知识，投资赚钱不是梦！编辑于 2020-09-14 19:19外汇骗局（电影）外汇平台赞同 52307 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录情报速递关注微信号「FX110官网」，把控风险，安全投资！外汇学习进阶陪你从入门

有没有人做外汇被骗的，现在什么情况了？ - 知乎

有没有人做外汇被骗的，现在什么情况了？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册外汇外汇投资外汇期货有没有人做外汇被骗的，现在什么情况了？关注者194被浏览161,342关注问题写回答邀请回答好问题 82 条评论分享130 个回答默认排序兴隆金融从业者，直接走知乎，看到会回复的关注被骗的太多了；详细的说下外汇被骗存在的几种可能，大家对号入座；1.虚假外汇之杀猪盘目前各大社交软件存在各种杀猪盘，这些杀猪盘最喜欢拿外汇/虚拟货币这些产品来诱惑人，只要心动选择参与就会进入杀猪盘自己做的虚假外汇/虚拟货币等软件里面，这种骗局主要是靠先骗入金在骗本金的套，入金进去后台调整数据让用户盈利，等盈利太多想起来提现的时候就设置各种条件，比如最常用的就是银行卡/身份证信息错误，账户操作异常等等理由，让用户再去缴纳XX%的资金，冲进去在提现继续用其他理由让用户冲，直到用户醒悟是骗局或者没钱为止；2.虚假外汇之资金盘目前这种套路主要存在于各种中老年的社交群内，在自媒体上面还是很难看到宣传的人的，这种虚假外汇的手段主要是以“托管，代操盘，保本，稳定收益”为噱头诱导用户参与，说到这里继续拿TR来说，嘿，这个TR就厉害了啊！先说自己是FCA旗下监管，还有1500W的赔付资金，然后再说自己请了华尔街的操盘手来帮用户代操盘，AB仓对冲保本盈利，不管你们信不信，反正我是不信的。目前TR好像已经更名“红砖快讯”，虽然名字变了但是主题网站还没变，昨天以无推荐人的手段注册了了个账户，登录后台发现这盘子无推荐人不给玩，不然入金通道都没得，必须要有推荐人，你品，你细品，这像是外汇平台还是资金盘呢？3.真实外汇之代操盘这种就属于利用平台福利去骗用户，每个外汇平台因为发展问题都会需要很多的代理去宣传平台，而这些代理为了获取平台给与的利润不择手段，外汇平台的赢利点之前就说过很多次，有交易成本，用户本金等等，而交易成本就是主要提供给代理的，所以市场上很多代理为了交易成本不择手段，比如去年就遇到有个用户被代理骗了，该代理想用户保证提供代操盘服务，骗取账户和密码之后三小时之内直接把用户仓库给做爆仓了，7000美金的仓位直接做10手进去，这个是有记录的，可以跳转查看。先写几个，剩下的过几天在补上。看了下评论区，这群玩TR的还是嘴硬不承认，行嘛！咋就挖的更深一点，给大家看下TR的托管协议，这就是从TR的个人后台下载的托管协议，A，交易委托人是谁？B，“条款内容”是什么？只字不提“由于外汇交易市场涉及高风险因素, 因此只有真正“风险”基金会被用于此项交易。除非客户拥有能够承受损失的额外资金，否则客户不应该在外汇市场进行交易/委托。 ”仔细看看这句话吧！还资金都进入了市场交易，资金都进了别人口袋，别人口袋的资金去交易，这就是非法集资。“本签署人理解并同意只有A 户口的金额可申请直接提现/出金，B 户口(又名保险户口)是不允许申请提现 /出金的。 ”嗯，好项目开局先亏33%，A仓可以出，B仓不能出。“签署人如选择在A 户口撤资赎回资本前，必须透过系统书面电邮通知交易委托人，并且在通知撤销授权后，需满足盈利达到 B 户口的全额及赢得至少三笔交易才能撤资赎回资本。”想出金？要么先盈利33%，要么交易盈利三笔，这就是TR的人说的出金无限制。“国际汇款的出金处理时间大约为 7 个工作日。国内转账的出金处理时间为 T+5 个工作日（只限于特定国家）。”这就是搞笑了，国际到账7天，结果国内到账需要T+5个工作日，牛皮。“本签署人须常密切留意账户交易内容与状态，并仔细审查账户结单。若有任何疑问，应即时向交易委托人联系查询”最搞笑的来了，“本签署人须常密切留意账户交易内容与状态，有任何疑问，应即时向交易委托人联系查询”，请问TR的人能随时查看账户和交易状态嘛？不能，TR谁的托管账户周一到周五可以看到交易的？谁的MT5服务器可以登录上去的？只能周末看交易流水，还有交易委托人就是上级，也就是拉人下水的那个，出金还需要想上级申请，牛啊！“本签署人有责任先行了解有关交易委托人的所有重要信息，并确保在执行任何活动之前已经清楚了解所有讨论事项与安排细节，一切因为个人的执行抉择所照成的后果将自行承担。 ”了解啥，了解上级，上级敢说实话嘛？这协议就搞笑，签字签半天，只有自己，那么经纪公司呢？交易委托人呢？公章呢？这些都没有，签个寂寞？编辑于 2021-09-16 15:59赞同 53131 条评论分享收藏喜欢收起黄金最前沿关注在外汇市场站了20年了，这些年走过来，真正的骗子，其实遇到不多！目前外汇市场也越来越成熟，（下面全部是干货，请耐心看完，我的初衷就是帮助更多的投资者走出迷茫，迈向辉煌）。但市场总有害群之马，一些代理不务正业，透过介绍一些不正规的平台，甚至游说投资者将本金存到不明账户，谋取庞大利益。客观事实是，黑平台的骗局偶有发生，投资本金被骗光的个案不是新鲜事。不能否定的是，外汇市场是一个良莠不齐的局面，所以作为一个精明的投资者，一定要仔细辨别，免得跌入圈套里。否则，不管交易手法有多高明，判断多准确，盈利多少倍也是徒然。选择一个正规的交易平台，是重中之中，问题是应如何选择好呢?第一，千万不要以成本角度及客服体验等其他因素作为准则。一个外汇平台正规不正规，是一个很客观的事实，而并不是主观的感受。一些「过来人」分享经验时，指出不少投资者跌入陷阱前，也会被居心不良的平台，以极具竞争力的点差及优越的客服体验所吸引。但这里可以告诉大家，华丽的网站包装，简单流畅的客服体验，大量代理的在线游说，不时更标榜过去翻几倍几倍的盈利交易，往往就是骗局的开始。第二，留意平台的盈利模式。一个平台的盈利模式，最基本的便是从买卖差价中获得。外汇平台透过由全世界各大不同的金融机构，包括银行及对冲基金，取得报价和流动性，然后扩阔当中的差价，当投资者买卖时便能赚取一定幅度的净利润。一旦有平台提供的买卖差价过低，投资者便需要相当警惕了。目前在外汇市场中，正规平台都维持主要货币对的点差一般在1.2-1.7点子之间。不论以何种方式报价收费，投资者的总交易成本，每一标准手的成本最低也应该超过10美元。需知边经营一个平台的营运成本所费不菲，如果点差的利润根本无法维持一个平台的营运，那意味了，这一个平台很有可能不是从点差中获益，而是投资者的本金。在这些平台上交易，就增加了所谓道德风险，即平台可能会不希望见到投资者盈利的交易，那么在交易的过程中，或会发生一些不利投资者的操作。平台跑路的风险先不说，但综合市场经验，不正规的平台大多会出现交易阻碍，如不能顺畅下单、成交时间有延迟、持续出现幅度不少的滑点情况、平台报价的高低位往往明显有别于其他平台等。当然，这个是需要投资者进场后才能发现平台的合规程度。投资者或也只能在进场前，多方面了解每一外汇平台的口碑及成立时间。第三，必须查核平台所持有的外汇牌照及相关监管制度。这里不是指国内的任何牌照，因国内根本没有开放外汇交易，也自然没有相关的监管，所以不用研究那一家是正规的外汇交易平台。相反，如果有公司说是受国内正规监管的，那更不用怀疑，投资者是不会受法律保护，资金被骗的机会相当大。也因为国内银行在这个业务上，竞争力如杠杆或点差，以至配套完全追不上，所以几乎所有的投资者都会选择一些国外受监管的外汇平台进行买卖。较为人熟悉的海外国家有美国、英国、澳大利亚及新西兰，这些金融行业已经相当开放的国家都有不少官方认可的外汇平台。这些国家的监管机构，在这一行业内都一致被认为是最具权威的，名字也是不难记，分别是NFA(美国)、FCA(英国)、ASIC(澳大利亚)及FMA(新西兰)。一方面，能持有相关牌照的公司，都经过严格的审核。另一方面，如没有足够的财政能力，也很难获得相关牌照。所以，投资者进场前，务必先看看平台是否持有这四大具权威性的监管机构之下发出的牌照。当中又以FCA的全牌照(Full License)最能保障投资者，因持牌经纪商必须经过审核，需在英国设立实体办公室。由于这牌照容许经纪商持有客户资金，所以经纪商亦需要缴纳大额的保证金，确保公司实力。对投资者来说，这个牌照最大保障是，客户资金可享有金融服务补偿计划(FSCS)的保护。举个例子，ZFX山海证券集团便是一家专注于向机构及零售投资者提供外汇、大宗商品、指数、股票、及加密货币等多元资产交易服务的金融机构。其总部位于英国伦敦金融城（City of London），并在全球多处拥有分支机构。其英国子公司山海证券（英国）有限公司 / Zeal Capital Market (UK) Limited经英国金融行为监管局（FCA）授权成立并受其监管，其个人投资者的资金享有《FSCS（英国金融补偿计划）》的保障，每位客户的保额为5万英镑（或等值）。监管机构的官方网站都能查看这些资料作确认，这能让投资者更安心地，在一个可信可靠的平台上炒外汇。目前在市场上，称受其他地方监管的外汇平台多的是，甚至有没听过的地方，举例有塞浦路斯、英属维尔京群岛、印度尼西亚、柬埔寨、开曼群岛、危地马拉、毛里求斯、瓦努阿图、伯利兹、巴拿马……真是多不胜数。这些都不够正规，监管不够权威，保障力度也不大，根本不能相比于美、英、澳纽的监管程度。当然，不是所有相关平台都是有问题。不过，这些平台监管可能是形同虚设，在投资者资金无法安全有保证的情况下，建议最好不要相信了。外汇市场是一个非常好的投资，是全球最大的投资市场，也是唯一一个没有庄家控盘的市场，所有的新闻消息公开透明，也是全球唯一一个干净的投资市场。但是一定要擦亮眼睛避免碰上黑平台，和不法经纪人诱导。最后，特别一提是，外汇市场中也有不少所谓外汇教育中心或投资咨询中心等形形色色的公司。它们的角色主要是外汇平台的代理，在国内不同的地方，主力推广外汇平台。虽然在服务上可做到人对人及点对点服务，但就衍生了风险。市场总有害群之马，一些代理不务正业，透过介绍一些不正规的平台，甚至游说投资者将本金存到不明账户，谋取庞大利益。投资者请紧记，不要轻信，时刻保持警惕。从事金融理财20余年，关注“奶爸投资圈”，可以看到不一样的干货！编辑于 2021-08-13 11:39赞同 3113 条评论分享收藏喜欢

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索引号：

000014453-2022-00880

分类：

通报外汇检查与法律适用各类社会公众

来源：

国家外汇管理局

发布日期：

2022-10-11

名称：

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

文号：

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：案例1：温州市科城贸易有限公司逃汇案2016年3月，温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景，提交虚假提单，对外付汇901.5万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款292.1万元人民币。案例2：深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞达投资有限公司虚构贸易背景，向境外转移资金1772.64万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款597.88万元人民币。案例3：江苏日晨特种装备技术有限公司逃汇案2018年1月，江苏日晨特种装备技术有限公司以预付货款名义对外支付256万美元，进口货物未实际到货。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款83.72万元人民币。案例4：江西和梦投资有限公司逃汇案2019年6月，江西和梦投资有限公司勾结关联公司，虚构贸易背景，对外付汇709.22万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款246万元人民币。案例5：徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇2734.9万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款960.2万元人民币。案例6：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案2020年3月至4月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金158.25万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款53.64万元人民币。案例7：海安恒麟供应链有限公司逃汇案2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司构造进口贸易，对外付汇合计666.8万美元和140.68万港元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款241.7万元人民币。案例8：江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇300.05万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款104.63万元人民币。案例9：黑龙江籍李某逃汇案2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔，金额合计122.2万加元。该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款32.56万元人民币。案例10：辽宁籍李某逃汇案2020年3月至6月，辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计675.36万加元。该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款172.78万元人民币。

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每一个虚假外汇平台骗局，都能让人倾家荡产 - 知乎

每一个虚假外汇平台骗局，都能让人倾家荡产 - 知乎切换模式写文章登录/注册每一个虚假外汇平台骗局，都能让人倾家荡产知乎用户Dw0m5V在网络科技还没有发达的以前，骗子主要通过线下揽客的方式推荐各类虚假的投资理财项目，有的甚至打着专门的理财咨询机构吸引了一大批新手投资者。在当时，外汇投资还不为多数人知道，随便忽悠“高利益保本”就有投资者上当受骗。　　现如今，随着网络技术的蓬勃发展，骗子的诈骗渠道与时俱进，从线下全部转移到了线上。通过网络社交软件、电话短信、网页网站等渠道，推广外汇、期货、股票、虚拟币等投资理财信息，吸引了更多的投资者的关注。有了客源，每一个诈骗团伙就开始“大显身手”，使用不同的诈骗套路忽悠投资者，大致概括为以下几点：　　打着“高利益保本”旗号，比如投入1万能赚10万，账户里的钱真的猛涨但是就是提现不出来；　　建立所谓的“投资大师”人设，通过荐股、释放内幕消息等方式欺骗投资者到虚拟盘跟单操作，最终本金全部亏损；　　下载来历不明的、陌生人推荐的理财APP，只要入金了就无法再提取出来；　　构造虚假的完美人设，通过杀猪盘的模式欺骗投资者的感情，获取信任后“杀猪”。　　这些套路在外汇诈骗中十分常见，且总是屡屡得逞，一方面是因为现在的骗子总是会用一些蝇头小利博取投资者信任，从而投入更大额的资金；另一方面大多数被骗的投资者其实对投资理财很陌生，根本无法辨别个中存在的风险。　　如何辨别虚假外汇骗局？今天，天眼将例举几则公安媒体曝光的不同类型的外汇诈骗案，希望能帮助投资者迅速辨别诈骗套路，保护好自己的“钱袋子”！一、“高利益保本”　　2018年5月，郭某在朋友赵某航介绍下，注册深圳某鼎科技公司平台的会员并投入资金，利用微信向社会公众发布宣传资料、向客户讲解等手段对外宣传某鼎科技公司炒外汇项目，向客户承诺回报率在120%，对外宣传该炒外汇项目月化率为8%-10%，每周回报利润为2%-2.5%，承诺本金亏损补偿，并大量发展下线客户投资，从中收取返利提成。　　其妻子姚某飞负责协助郭某帮客户注册会员、入金、出金等操作，郭某在怀集发展的下线投资客户达到70多人，到了2018年12月底，郭某由普通会员升级为黄金经纪人，每个星期返利达到人民币1.3万元。多名被害人入金投资金额合计人民币430多万元，返利人民币100多万元，损失共计人民币350多万元。　　2019年2月份，某鼎科技公司所有投资客户平台账户资金无法提现，多名被害人到怀集县公安局报案， 2019年9月11日，公安民警抓获被告人郭某、姚某飞。“高利益保本”通常见于外汇资金盘，即打着外汇旗号的非法集资。这些骗子以“低收入、高回报”“保本高息”等承诺，利用虚假宣传，通过老会员带新会员等模式，吸引大量的投资者参与其中。二、“投资大师”　　2015年7月，重庆两江警方接到家住重庆渝北的鞠女士报案，称其在所谓炒外汇专家的指导下，在某外汇交易平台频繁买进卖出亏损了60万元。　　接到报案后，警方立即投入侦查工作，民警辗转上海、江苏、浙江等地，查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况，初步查明两家公司利用自己架设的内盘炒外汇平台，通过业务员在炒股QQ群等社交软件发展客户在该平台上进行虚假外汇买卖，涉嫌诈骗。骗子们通过QQ添加好友通过之后，就会给投资者发布一些炒汇和外汇的知识，或者其他人炒外汇赚钱的一些截屏，等投资者感兴趣之后就会拉进群里进行带单操作。如果投资者投入少量资金尝试，骗子们会先采取“钓鱼”的方式诱骗其投入更大额资金。但是一旦追加投入，就会开始出现亏损。　　就这样，受害人马先生共投入了140万元进行所谓的“炒汇”，直到案发警方查封该平台时，马先生账面上已亏损40多万元。但实际上，客户的钱根本就没进入市场，买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易，钱全部进入了骗子的口袋。　　据警方介绍，该案受害人上千名，遍布全国26个省份。被抓获的犯罪嫌疑人中，38人被法院依法判刑，大部分受骗资金已经追缴发还给受害者。所以，千万不要相信所谓的投资大师，那都是骗人的套路啊！三、“下载来历不明app”　　李女士在2021年的3月份，通过了一个微信好友，对方称是有合作意向的生意伙伴。加了好友后，对方十分热络地找李女士聊天，时不时地嘘寒问暖，拉近关系。聊着聊着，两个人就聊到了投资外汇，对方向李女士推荐了“富国国际”的投资外汇站点。在对方的“指点”下，李女士下载了所谓的外汇投资APP，并进行了注册入金。后来根据网友的指导下，李女士很快就赚了1000元，想要提现的时候平台客服告知她，如果账户余额达到一定的额度平台会送现金。信以为真的李女士就放弃了提现，继续加钱投资，没多久李女士再次申请提现，却被各种理由冻结了账户，需要额外缴纳解冻金。多次充值解冻后，李女士还是没收到提现，才意识到自己被骗，遂向公安机关报案。李女士使用的外汇交易APP，一般不在正规的APP市场上上架的，功能比较简单，制作比较粗糙，很多技术犯罪团伙轻轻松松就能将一个涉案网站打包成一个APP，费用很低。四、“杀猪盘”　　单身的田女士在网络相亲交友平台，结识了一名男子，该男子仪表堂堂、谈吐风雅。两人相谈甚欢，长时间的交流中田女士对这位男子产生了好感。之后，男子表示自己经常炒外汇，对此颇有研究可以挣很多钱，就开始鼓励田女士跟自己一起操作，并表示是为了两人的未来考虑。　　没有防备的田女士在男子的指导下下载了软件开始操作，前前后后入金了30万元。等到田女士想要提现的时候，却发现根本无法提现，再找到男子询问时好友已经被拉黑了。当下，田女士才意识到自己受骗了，随后前往公安局报警。骗子往往先是以甜言蜜语或者献殷勤的方式博取对方的好感，之后再推荐所谓的“稳赚不赔、低成本高收益高回报”的虚假外汇平台。当受害者投资越来越多时，就会把受害人拉黑。从网恋“一见钟情”“日久生情”开始，到引诱到参与外汇结束，直到受害人倾家荡产，甚至背负巨额的债务，这就是所谓的“杀猪盘”诈骗。总结：　　现在的诈骗分子更是把目标转移到了老年人，盯上了他们毕生的积蓄，可见这些诈骗团伙完全是没有底线的，投资者们在进行理财投资选择的时候一定要多留一个心眼，注意甄别投资平台的真假，不要盲目跟随操作。发布于 2021-07-19 17:16生活赞同1 条评论分享喜欢收藏申请

最高检发布！披着"投资"外衣诈骗，涉及基金、外汇、股票业务…_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper

布！披着"投资"外衣诈骗，涉及基金、外汇、股票业务…_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1最高检发布！披着"投资"外衣诈骗，涉及基金、外汇、股票业务…2023-10-25 10:33来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体字号10月24日，最高人民检察院发布防范金融投资诈骗典型案例。该批典型案例共7件，涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务，结合办案揭露常见金融投资诈骗手段，旨在增强社会公众识别、防范金融投资骗局的意识和能力，更好维护人民群众的财产安全。7件典型案例包括“中辉国际”虚假基金交易平台、“融通天下”虚假外汇投资平台等案例。最高检指出，这些案件的表现形式虽各有差异，但实质上都是犯罪分子将传统诈骗犯罪包装在各种金融产品、金融服务、金融平台之下，披着“投资”的外衣行诈骗之实。最高检第四检察厅负责人表示，下一步，检察机关将继续依法严惩各类金融投资诈骗犯罪，并结合办案加大以案释法力度，积极参与社会治理，注重源头防范，切实维护人民群众合法权益。本质是披着“投资”外衣行诈骗之实该批典型案例中，有的假冒基金公司、保险公司名义，在网络上进行虚假宣传，以高额回报为诱饵诱骗投资者注资；有的利用虚假炒外汇、股票、虚拟币平台，虚构投资盈利、操控涨跌，诈骗被害人财物；有的虚构股评大师以提供投资指导为名，诱骗股民高位接盘；有的以转让新三板挂牌公司股权为名非法集资；有的以提高投资收益为诱饵，诱骗被害人高价购买金融服务或软件。金融投资诈骗犯罪往往涉案金额较大。例如，在假冒基金公司典型案例中，郑某伙同周某坤等人搭建“德金国际”“中辉国际”等虚假基金交易平台实施诈骗，骗取金额1.2亿余元。最高检指出，这些案件的表现形式虽各有差异，但实质上都是犯罪分子将传统诈骗犯罪包装在各种金融产品、金融服务、金融平台之下，披着“投资”的外衣行诈骗之实。对于本次典型案例披露，最高检第四检察厅负责人表示，希望通过以案释法提醒广大金融投资者，加强金融知识学习，不盲目相信他人的营销推介；坚持理性投资，选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目；选择正规的投资公司和渠道，警惕各类社交平台的推荐活动等。下一步，检察机关将继续依法严惩各类金融投资诈骗犯罪，并结合办案加大以案释法力度，积极参与社会治理，注重源头防范，切实维护人民群众合法权益。金融投资骗局花样不断翻新近年来，金融投资诈骗案件频频发生，犯罪分子利用花样繁多的金融产品、金融科技手段等名目，以所谓“稳赚不赔”“保本保息”“高额利息”为诱饵，借助社交软件、网络平台等网络媒介的放大效应，实施电信网络诈骗、金融诈骗，且二者相互交织，不仅给人民群众财产安全带来严重影响，还对正常的金融管理秩序造成严重破坏，人民群众反映强烈。最高检指出，从检察办案看，金融投资诈骗犯罪分子通常利用社会公众金融知识欠缺、投资获利心切、风险意识淡薄等弱点，编造“高大上”的投资名目，营造周边人员普遍获利假象，烘托“机不可失、时不再来”的氛围，将社会公众一步步诱骗引入诈骗陷阱。最高检强调，社会公众防范金融投资诈骗，关键是要不断提高自身防骗识诈的意识、能力，履行好维护自身合法利益的“第一责任”，不被“高收益”所惑，不给诈骗犯罪分子可乘之机。金融投资骗局花样不断翻新，但套路基本相同。广大人民群众可以从案例中了解常见金融投资诈骗手法，从他人上当受骗的经历中汲取教训。最高检提醒，广大金融投资者开展任何金融投资活动：1、加强金融知识学习，熟悉投资的业务，不盲目相信他人的营销推介；2、坚持理性投资，提高风险意识，选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目；3、提高对非法集资、诈骗等非法活动的警惕和识别能力，选择正规的投资公司和渠道，警惕各类社交平台的推荐活动，谨防通过来源不明的网站下载APP或投资相关产品；4、谨记金融投资必然伴随风险，坚决抵制“保本保收益”“高收益无风险”等噱头诱惑。原标题：《最高检发布！披着"投资"外衣诈骗，涉及基金、外汇、股票业务…》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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外汇局通报10起虚假、欺骗性外汇交易案例

2022年10月11日 16:26

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　　金融时报

　　根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，国家外汇管理局10月11日通报了10起违规典型案例。

　　记者注意到，本次公布的10起企业及个人违规案例均为逃汇案，且均为违规办理跨境资金流出业务案例。其中，8起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为，个案最高罚款金额960.2万元人民币；2起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇，个人最高罚款172.78万元人民币。

　　外汇局相关部门负责人表示，为推动外汇管理领域持续深化改革，防范跨境资金流动风险，外汇局在提升跨境贸易和投融资便利化水平的同时，始终保持对虚假、欺骗性交易的高压打击态势，持续加大对虚假贸易收付和投融资检查力度，维护国家经济金融安全。

　　实际上，近年来，外汇局持续加大警示教育力度，常态化开展违规案例通报工作。上述负责人表示，在2022年9月末已公开通报一批银行未尽职展业审核案例的基础上，再次通报10起企业和个人虚假、欺骗性外汇交易案例，旨在引导企业和个人通过依法合规渠道办理外汇业务，提升市场主体的合规用汇意识，共同营造良好的社会氛围和市场环境。

　　谈及下一步工作计划时，上述负责人表示，一是严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，加强非现场监测分析，紧盯重点渠道和重要主体，有针对性加强检查力度，从严从快开展查处。二是加强对企业、个人外汇违规案件的延伸检查，严肃惩处为虚假、欺骗性外汇交易提供跨境结算服务的银行和支付机构等主体，督促金融机构进一步履行展业职责，严把审核关。三是加大政策宣传力度，及时向企业和个人传递外汇便利化政策，帮助企业、个人纾解用汇困难，保障外汇市场有序稳健运行。

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责任编辑：李铁民

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外汇投资平台稳赚不赔？骗局慎入！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

平台稳赚不赔？骗局慎入！_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1外汇投资平台稳赚不赔？骗局慎入！2023-10-25 17:47来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号如果你听到这样的话语是否也会心动？近年来打着外汇投资名号的骗局屡屡发生赣州两男子因外汇投资起纷争法院判决：损失自负！案情简介2021年12月，李某邀请黄某一起投资TR外汇投资平台，黄某先后在TR外汇投资平台开设7个投资账户，累计投入资金人民币29万余元向平台购买U积分，一个U积分为1美元；期间，平台累计返还炒汇收益8.2万余元。2022年7月，黄某欲退出TR外汇投资平台，李某有意转让黄某账户。经协商，李某以人民币29.7万元受让了黄某在TR外汇投资平台的账户，并向黄某出具借条。不久后，该TR外汇投资平台无法提现。黄某将李某诉至法院，要求李某支付借款29.7万元。该TR外汇投资平台于2023年4月已被多地警方认定为非法传销平台予以打击处理。法院认为案涉29.7万元属于TR外汇投资平台的转让价款，非相互之间的资金融通行为。双方基于TR外汇投资平台之间的交易、转让等行为属于私自买卖外汇的行为，不受法律保护。双方投资TR外汇平台的资金损失应由李某与黄某根据双方过错程度自行承担。法条链接《个人外汇管理办法》第二条规定，“境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”《国家外汇管理局综合司关于非法网络炒汇行为有关问题认定的批复》指出“境内个人从事外汇按金等外汇买卖交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。未依法取得行业监管部门的批准或者备案同意，任何单位和个人一律不得擅自经营外汇按金交易。擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护，组织和参与这种交易，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。”案例：石城法院原标题：《外汇投资平台稳赚不赔？骗局慎入！》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

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严厉打击非法买卖外汇行为外汇局通报10起违规案例

2021年10月29日20:13 | 来源：人民网

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人民网北京10月29日电（记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了10起外汇违规案例。

案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案

2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案

2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63.5万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：广东籍杨某非法买卖外汇案

2017年5月至2019年11月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计198.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：广东籍高某非法买卖外汇案

2017年10月至2018年11月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计141.6万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：上海籍梅某非法买卖外汇案

2018年8月至2020年3月，梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔，金额合计445.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：境外个人曾某非法买卖外汇案

2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：浙江籍林某非法买卖外汇案

2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：福建籍施某非法买卖外汇案

2019年2月至3月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔，金额合计176.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：北京籍邓某非法买卖外汇案

2020年5月至2020年11月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计281万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：上海籍蒋某非法买卖外汇案

2020年11月至2021年1月，蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计428.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

(责编：罗知之、吕骞)

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外汇骗局 | 如何发现和避免外汇诈骗

| 如何发现和避免外汇诈骗 Trading involves risk 差价合约是复杂的产品，并且由于杠杆作用具有快速亏损的高风险。 expand_more_24px ✕ NewHomepage2022.uk-cy-new-homepage-risk-warning 帮助中心联系我们登录注册登录 arrow_forward_24px 开始交易投资股票和 ETF 模拟交易账户帐户类型入金&出金伊斯兰外汇账户零星投资新的 Asset Management 新的文件和政策交易平台交易平台 MetaTrader 5 MetaTrader 4 MetaTrader 网页版交易应用程序 Admirals 平台新的 open_in_new_24px 交易工具 MetaTrader 至尊版 StereoTrader 新的虚拟专用服务器新的用于MAC的Parallels 新的产品市场外汇大宗商品股指股票 ETFs 加密货币工具 GER 40 DJI30 黄金原油欧元/美元 GBP/USD 最佳条件合约规格保证金要求欢迎赠金新的返现教育外汇与 CFD 网络研讨会文章和教程外汇与 CFD 研讨会交易员术语表常见问题 E-books 分析外汇日历交易新闻每周市场分析播报技术分析伙伴关系介绍业务合作伙伴关于我们为什么选择 Admirals？监管保护您的交易账户联系 Admirals 公司新闻帮助中心登录注册 menu_24px account_circle_24px dashboard_24px Dashboard open_in_new_24px MT5 网页版交易 assessment_24px 高级数据分析 account_circle_24px 个人资料 arrow_drop_down_24px exit_to_app_24px 退出 arrow_back_24px Back 个人信息订阅首选项 Home 教育文章和教程外汇基础知识外汇诈骗 - 如何识别和预防欺诈外汇诈骗 - 如何识别和预防欺诈 Admirals Feb 23, 2024 您是否知道外汇市场是世界上最大的金融市场，每天的交易量超过 5 万亿美元？这不仅允许央行和公司相互交易，或者让度假者可以前往新的目的地旅行，还允许投机者利用每周 5 天、每天 24 小时开放的市场。目录我如何发现外汇骗局？避免外汇诈骗经纪商的 3 条简单规则避免三种主要类型的外汇交易诈骗为什么您应该自我教育以避免外汇欺诈？外汇交易欺诈的 3 种迹象如何避免外汇诈骗？避免外汇诈骗的常见问题如何避免外汇诈骗 - 结论这是进入全球外汇市场最简单的时间。只需点击一个按钮，您就可以进行欧元、英镑、日元、美元甚至俄罗斯卢布的交易！还有数百种货币对可以用来进行外汇交易。许多人想通过交易外汇致富。虽然外汇市场交易的经济利益听起来很诱人，但绝非易事。良好的交易教育、资金充足的交易账户和对风险管理技术的理解是必不可少的。不幸的是，许多不道德的人试图通过外汇诈骗来欺骗个人。只要外汇市场存在，外汇诈骗就会存在。随着计划的发展，总会有某个地方的外汇诈骗经纪商试图窃取您的资金。但是这个问题有办法解决吗？外汇欺诈有多种形式。有些骗局甚至以其创造者的名字命名 - 例如以臭名昭著的查尔斯·庞兹命名的庞氏骗局。外汇交易诈骗者以初学者或未受过教育的交易者为目标。避免成为受害者和被骗的最好方法是在进入市场之前接受良好的外汇交易教育。外汇诈骗通常会提供“梦想成真”的投资机会，作为说服您进行投资的一种方式。当您缺乏交易经验时，欺诈者会试图利用您的乐观、恐惧和缺乏知识。了解市场意味着您现在不太可能成为外汇欺诈的牺牲品。交易外汇和差价合约24/5 全天候访问超过 40 种货币对差价合约开始交易我如何发现外汇骗局？在种类繁多的外汇骗局中，经常出现的问题是“外汇是骗局吗？” 还是传销？答案是否定的。外汇本身并不是骗局。然而，外汇交易领域存在不同类型的外汇诈骗。外汇诈骗者最重要的一点是保证在很少或没有金融风险的情况下获得异常大的利润。⛔首先：没有 100% 的保证。如果有的话，交易者不可能与其他市场参与者分享它。其中一些报价可能看起来非常诱人，尤其是对于新手交易者而言。但不要落入这些陷阱。底线是：如果某件事看起来难以置信地真实，它可能不是。避免外汇诈骗经纪商的 3 条简单规则保持安全，不要追求空洞的承诺尤其要警惕声称找到“秘方”的软件不要安装任何程序，除非您确定它们不会损害您的电脑发现外汇诈骗的一种更简单的方法是诈骗者从不在任何监管机构注册。⛔ 请记住 - 真正的经纪商总是提供其合法性的证明。如果您怀疑外汇经纪商对其监管状态撒谎，您可以联系监管机构，他们可能会提供一份受监管公司名单和一份针对受监管公司的案件清单。嗯。这应该有助于您了解应避免使用哪些外汇经纪商。避免三种主要类型的外汇交易诈骗参与外汇诈骗、金钱诈骗和一般交易诈骗的人总是试图寻找新的方法来利用新手交易者。人们通常会成为三种主要类型的外汇诈骗的牺牲品。下面我们详细讨论了它：1️⃣ 机器人诈骗外汇机器人是一种交易程序，它以技术信号的形式使用算法或计算机代码来打开和关闭交易。并非所有的外汇机器人都是骗局。例如，可以使用流行的 MetaTrader 交易平台套件中的专家顾问 (EA) 创建外汇机器人。在线搜索外汇机器人骗局列表可以帮助您避开一些已知的诈骗者。除此之外，您还可以注意一些其他事项：不切实际的营销信息。如果外汇机器人的作者必须向您“推销”它可以为您做些什么的梦想，他不太可能证明这些结果。毕竟，数字不会说谎，不是吗？回报率非常高。一些外汇机器人系统宣传他们在短短几年内就获得了超过 4,000% 的回报。这听起来可能很棒，但查看统计数据很重要。回报只能针对已关闭的交易。系统中可能存在未平仓交易，如果设置止损，利润金额将被抹去。多种超短线策略。许多外汇机器人使用超短线系统，这意味着它们的交易利润非常低。然后它显示出更高的获胜率，并且可以在有利的市场情况下放大结果。如果市场条件发生变化，并且如果系统进行更多的亏损交易，那么只需要几笔亏损的交易就可以抹去任何累积的利润。使用不受监管的经纪商。一些外汇机器人使用没有人听说过的不受监管的经纪商，显示出非常好的结果。在这种情况下，他们自己的银行间点差结果可能很好，但如果您在他们那里开户，您的点差和佣金会更大，从而吞噬了大部分利润。如果您正在考虑使用外汇机器人，请将其视为一项业务而不是情感决定。首先在线搜索外汇机器人诈骗列表，然后进行自己的尽职调查。2️⃣ 信号卖家骗局外汇信号卖家是指那些发出交易想法的人，这些想法通常包括货币对、方向、入场价格、止损和目标水平。有几件事需要注意，以免您成为这些类型的外汇交易欺诈的牺牲品：订阅费：个人可以在没有任何验证的情况下给出惊人的结果。为了获得交易机会，您往往需要支付高额的订阅费，或者他们的起点很低，并使用信用卡或银行的详细资料进行其他类型的金钱诈骗。如果他们的交易信号这么好，为什么还要卖呢？经纪商捆绑信号：一些信号供应者为您提供交易信号，但前提是您与特定经纪商签约。这意味着他们可以从经纪商那里获得回报，因此他们会激励您发送任何交易，无论他们是输是赢。话虽如此，有些人还是想让您保持盈利，以便他们可以继续从经纪商那里获得回扣。这是他们为服务付出的代价。未经验证的结果：您的外汇信号带来高百分比回报听起来不错，但如果它们无法显示经过验证的跟踪记录，则意味着它们本身并未交易信号 - 这本身显然是一个红色信号。避免任何类型的货币兑换骗局、金钱骗局或交易骗局的关键是，再次像企业一样思考，做您的尽职调查，而不是根据膨胀的承诺和梦想的情感决定行事。3️⃣ 虚假交易投资骗局现在有很多广告宣传虚假的外汇交易投资骗局和虚假的外汇投资基金。聪明的营销信息或销售人员试图向您推销他们未经验证的结果。当然，许多人寄来的钱再也看不到了。公司会说他们从未听说过您，也没有收到您的任何资金。最初是外汇交易投资骗局，但很快就演变成大量金钱骗局。另一个后果是他们为您开设账户，通常是在不受监管的影子经纪商那里。然而，在一两次交易之后，他们就会清空您的账户。虽然他们将其归咎于市场，但实际上所有的钱都流向了他们的经纪公司。此外，由于它不受监管，因此很难收回您的钱。充满信心地交易市场面向所有交易者的独家教育资源了解更多为什么您应该自我教育以避免外汇欺诈？因为外汇交易涉及风险，损失在所难免。散户投机者几乎总是在资金不足的情况下进行交易，并且可能会遇到赌博成瘾和杠杆使用不当的问题。如果任何投机者在没有技巧的情况下进行交易，那本质上就是赌博。平心而论，大量关于资金被经纪商盗取的报道是交易不力的结果，而不是诈骗经纪商。如果不熟练的交易者花时间开发适当的交易方法，他们将成为更好的交易者，并可能完全避免外汇诈骗，因为他们将更好地了解潜在风险以及如何避免这些风险。外汇交易欺诈的 3 种迹象➡️ 没有任何证据的交易系统和教育有很多骗子在那里销售交易系统和教育。当您要求他们提供任何交易历史证明时，他们拒绝回答。还有许多交易者提供自己的系统，但没有 Dashboard 或任何服务。这些类型的骗子有时被称为“蛇油商人”。“蛇油”是指没有有效交易历史证明的虚假交易者和交易系统的术语。➡️ 垃圾邮件询问个人信息诈骗者还可能要求提供个人信息，例如：您的全名您的电话号码您的家庭住址不要将您的个人详细信息提供给您不完全信任的任何人。对不向您提供书面风险披露声明的经纪商持怀疑态度。即使他们这样做了，也要仔细阅读声明。➡️ 没有背景切勿与拒绝向您提供有关其自身信息的任何人合作。无论是经纪商、交易者、教师还是资金经理。总是在网上快速检查一下，看看这个人或公司是否合法。如何避免外汇诈骗？避免外汇诈骗的最佳方法是慢慢来。不要仓促做出决定 - 先权衡利弊。寻找可靠的外汇经纪商并非易事，但从长远来看，投入您的时间会有回报。当您与外汇经纪商或代理机构交谈时，您应该做的第一件事就是在网上搜索他们的公司名称并了解他们。在信誉良好的网站上寻找客户评论。如果没有或它们是假的，那么您应该远离该服务提供商。此外，您可以浏览诈骗评论，看看外汇经纪商是否像它声称的那样值得信赖？另外，请务必查明是否有针对经纪商的未决法律诉讼？例如，您可以执行以下操作：访问外汇论坛，看看是否有关于出金的投诉？如果是这样：联系发布投诉的用户并询问更多信息。也许该用户弄错了或弄糊涂了，但问一下总没有坏处。正确的调查将降低您的风险。快钱？当然不！不要相信任何人告诉您用“每月 20% 的利润”这样的东西赚钱很容易。这完全是胡说八道，因为外汇和 CFD (差价合约) 交易需要大量的筛选时间、教育、耐心和机智才能盈利。这是不容易的。但是，如果您投入时间并学习如何正确交易，您可以获得额外的收入来源。您可以采取其他措施来保护自己将监管机构的条款与经纪商网站上的条款进行比较，以发现经纪商条款的差异。如果您不相信自己的判断，或者没有时间，请向有执照的金融顾问咨询。此外，您可以在向经纪商注册之前索取商业登记证明。开户时一定要阅读所有细则。诈骗者有时会在提取资金时使用激励措施。? 例如：如果您收到赠金并希望提取它们，外汇诈骗者可能会根据其条款和条件拒绝您的权利。不要忘记，当您开始实时交易时 - 最初总是进行少量的短期交易，然后尝试退出。如果一切顺利，然后再存入更多的钱。模拟账户的可用性是好坏经纪商的另一个指标。如果您没有得到这个选项，或被劝阻进行模拟交易，这是一个外汇骗子的强烈迹象。避免外汇诈骗的常见问题请记住，您有权提出问题。几个相关的问题可以确定您是在与值得信赖的经纪商打交道还是骗子。确保您了解自己的权利，研究联系人，并检查公司的注册和业务背景。⛔ 请记住，您从潜在的新经纪商那里收到的所有信息都应该是书面的。切勿依赖通过电话交谈或口头陈述做出的承诺。?问自己这些问题：当您知道经纪商的报价不适合您时，您可以做什么？合同的约束力如何？联系客服人员有多容易？您可以通过电话、Skype 或电子邮件联系经纪商吗？他们列出实际地址吗？他们使用真名吗？他们是注册公司吗？他们可以提供性能历史记录吗？如何避免外汇诈骗 - 结论为确保您不会成为外汇诈骗的受害者，请始终使用信誉良好、在线评论良好且收费和合规政策 100% 透明的受监管经纪商。快速赚钱和轻松赚钱的诱惑永远存在，这就是为什么您必须确保您完全了解如何在货币交易中取得成功，而不是使用让您面临风险的快速计划。使用模拟账户进行交易交易者还可以使用模拟交易账户进行无风险交易。这意味着交易者可以避免冒资金风险，并可以选择何时进入真实市场。例如，Admirals 的模拟交易账户使交易者能够访问最新的实时市场数据、使用虚拟货币进行交易的能力以及专家交易者的最新交易见解。单击下面的横幅以打开您的免费模拟交易账户！无风险模拟账户注册免费在线模拟账户并掌握您的交易策略开设模拟账户您可能感兴趣的其他阅读文章：外汇交易初学者指南管理金融市场风险的十大提示最佳外汇 VPS：MetaTrader VPS 指南关于 AdmiralsAdmirals 是一家屡获殊荣、受全球监管的外汇和差价合约经纪商，通过全球最受欢迎的交易平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 提供超过 8,000 种金融工具的交易。立即开始交易！本材料不包含也不应被解释为包含投资意见、投资建议、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意，此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前，您应该征求独立财务顾问的意见，以确保您了解风险。 Admirals 花费，投资和管理资金的一体化解决方案 Admirals不仅是经纪商，还是一个金融中心，提供广泛的金融产品和服务。我们通过一个投资、花费和管理资金的一体化解决方案，使个人理财成为可能。与 Admirals 会面翻译者： xiaoming.ma 开始交易！注册我们的无风险模拟账户以练习交易。准备好真实交易了吗？开设真实账户并开始使用开立真实账户开立模拟账户热门文章外汇最佳交易货币对三月 07, 2024 请说出一个在工作周内从不关闭、拥有世界上最大的交易量，每天都有来自世界各国的人们参与其中。是的，您猜对了 - 外汇市场 (Forex)，所有交易都在两个不同国家的货币对之间进行。这就是外汇货币交易。外汇交易中最佳交易的货币对是什么？本文将探讨这个问题的答案，以帮助您找到适合您个人交易风格和偏好的最佳货币对。... 如何交易差价合约 (CFD) 三月 01, 2024 差价合约 (CFD) 是一种衍生金融产品，允许交易者对资产价格的变化进行投机。就成本而言，差价合约交易非常方便。然而，差价合约是一种复杂的交易工具，因此在开始交易差价合约之前值得学习如何交易差价合约。不用担心！在本文中，我们将详细解释什么是差价合约、它们如何运作、交易差价合约的好处和风险、如何交易差... 股市崩盘？要记住的关键二月 28, 2024 什么是股市崩盘？股市崩盘是一种或多种资产（例如股票、债券、能源、金属、农产品、货币等）的市场价格突然下跌。通常，这种突然下跌是某些事件引起投资者恐慌的结果。在本文中，我们将告诉您这些事件的一些示例以及在股市崩盘之前应该做什么。很少有长期投资者能够幸免于一场突如其来的股市崩盘。上一次股市崩... 查看全部开始交易投资股票和 ETF 模拟交易账户帐户类型入金&出金伊斯兰外汇账户零星投资 Asset Management 文件和政策交易平台 MetaTrader 5 MetaTrader 4 MetaTrader 网页版交易应用程序 Admirals 平台 MetaTrader 至尊版 StereoTrader 虚拟专用服务器用于MAC的Parallels 产品外汇大宗商品股指股票 ETFs 加密货币合约规格保证金要求欢迎赠金返现教育外汇与 CFD 网络研讨会文章和教程外汇与 CFD 研讨会交易员术语表常见问题 E-books 分析外汇日历交易新闻每周市场分析播报技术分析伙伴关系介绍业务合作伙伴关于我们为什么选择 Admirals？监管保护您的交易账户联系 Admirals 公司新闻帮助中心风险警告：网站上的信息并不针对任何分布或使用违反当地法律或法规的国家或地区。Admirals SC Ltd(注册号8426894-1)拥有以“Admiral Markets”品牌经营的必要许可和批准。“ Admirals SC Ltd或Admiral Markets”在本网站中的引用应构成Admirals SC Ltd的行为。Admirals SC Ltd是塞舌尔金融服务管理局(FSA)授权的塞舌尔证券交易商，许可证号为SD073。本网站中包含的信息仅是一般信息，并未考虑您的目标，财务状况或需求。本网站的内容不得解释为个人建议。在决定投资Admirals提供的任何产品或服务之前，我们建议您寻求独立的建议，并确保您在交易之前完全了解所涉及的风险，并仔细考虑您的目标，财务状况，需求和经验水平。在决定是否购买本网站提及的任何产品或服务之前，请务必阅读并考虑相关的业务条款。 Admirals 不对因使用或依赖此类信息而直接或间接产生的任何损失或损害负责，包括但不限于任何利润损失。外汇交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。可用的高杠杆可以放大利润和损失。您的损失可能会超过您的初始入金。交易前，请仔细考虑风险和固有成本，并根据需要寻求独立建议。还存在与在线交易相关的风险，包括但不限于硬件和/或软件故障，以及通信系统和互联网连接的中断。Admirals 利用众多备份系统和程序来最大限度地降低此类风险，并减少任何中断和故障的持续时间和严重程度。Admirals 不对任何损失或损害负责，包括但不限于任何利润损失，这些损失或损害可能因故障、中断或延迟而直接或间接产生。地址：Suite 3, Global Village, Jivan`s Complex, Mont Fleuri, Mahé, Seychelles 有权以 Admirals 的名义作为特许经营商经营。与Paysafe Group相关的所有付款均由Pemax Services Ltd(编号HE 320715)提供便利，该公司注册于塞浦路斯尼科西亚Dramas2楼，是Admirals SC Ltd的付款代理。卡交易由我们的业务合作伙伴 Pemax Services Ltd (注册号 HE 320715) 处理，其注册和营业办公地址位于 Archiepiskopou Makariou III, 88, Floor 1, 1077, 尼科西亚, 塞浦路斯。电话: +442035041540 电子邮箱: china@admiralmarkets.com 隐私政策

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